금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 가상자산거래소 코빗의 자금세탁방지 의무 등을 위반한 혐의를 확인하고 '기관경고' 및 과태료 27억원의 중징계를 처분했다. 임직원에 대해선 주의·견책을 결정했다.

이날 FIU는 코빗에 대한 제재심의위원회를 개최하고 중징계에 해당하는 기관경고 및 27억3000만원의 과태료를 부과했다. 또한 대표이사에 주의, 보고책임자에 견책 등의 신분제재를 의결했다.

앞서 FIU는 코빗이 특금법상 미신고 가상자산사업자와 거래금지의무, 고객확인의무, 거래제한의무 등을 위반한 사실을 적발했다. 관련 검사 결과 고객확인의무 및 거래제한의무 위반 건수는 약 2만2000건이었다.

코빗은 신원정보 확인이 불가능한 실명확인증표를 받거나 실명확인증표 원본이 아닌 인쇄·복사본이나 사진파일을 재촬영한 경우에도 고객확인을 완료 처리한 것으로 적발됐다.

또한 자금세탁행위 우려에 따라 위험등급이 상향된 고객에 대해서도 추가 고객확인 조치를 하지 않았다.

해외 미신고 가상자산사업자 3곳과 총 19건의 가상자산 이전 거래를 지원한 사례도 확인됐다.

FIU는 "과태료 부과 사전통지를 실시하고 10일 이상의 의견제출 기회를 부여한 후 제출된 의견을 고려해 과태료 부과 금액을 최종 확정할 예정"이라고 설명했다.

이어 "남아있는 현장검사 후속조치를 순차적으로 진행할 예정"이라며 "중대한 특금법령 위반에 대해서는 엄정하게 제재해 나가겠다"라고 덧붙였다.