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금융당국이 대규모 환매 중단 사태를 일으킨 라임자산운용의 투자금 수백억 원이 수표로 인출된 뒤 자금세탁을 거쳐 일부는 가상화폐(코인)로 전환된 정황을 파악한 것으로 알려졌다. 수표로 인출된 금액 중 약 25억 원은 당시 여당이었던 더불어민주당 관련 인사들에게 흘러간 것으로 알려졌는데, 금융당국으로부터 이 같은 내용을 통보받은 검찰은 코인으로 바뀐 자금 역시 정치권 로비에 사용됐을 가능성을 들여다보고 있다. 수사에 따라 라임 사태가 ‘코인 로비’로 번질 수 있다는 관측이 나온다. 더불어민주당 이재명 대표는 “금융감독원의 정치공작”이라며 강하게 반발하고 나섰다.

● 전액 수표로 인출-자금세탁 거쳐 전달

28일 동아일보 취재를 종합하면 서울남부지검 금융증권범죄합동수사부(부장검사 단성한)는 최근 라임펀드가 부동산 시행사 메트로폴리탄 사모사채에 투자한 300억 원 중 약 25억 원이 민주당 관련 인물들에게 전달됐다는 의혹에 대한 수사에 착수했다. 메트로폴리탄의 회장은 라임 사태의 ‘몸통’으로 꼽히는 김영홍 씨(50·수배 중)다. 사모사채를 포함해 라임이 메트로폴리탄에 투자한 금액은 총 3500억 원에 달한다.

금감원은 올 초부터 진행한 추가 검사를 통해 라임펀드 투자금 중 19억6000만 원이 민주당 이재명 대선후보 지지단체인 ‘기본경제특별위원회’ 집행위원장을 맡았던 장모 씨에게, 5억3000만 원은 민주당 강원도당 후원회장을 지낸 전모 씨에게 흘러간 것으로 파악했다고 한다.

검찰은 김 씨가 300억 원을 ‘임원 대여금’ 명목하에 수표로 인출한 뒤 돈세탁을 거쳐 장 씨와 전 씨에게 건넨 것으로 의심하고 있다. 메트로폴리탄의 명목상 대표인 A 씨를 거쳐 필리핀 이슬라리조트 인수 대금 형식으로 리조트 운영자 B 씨에게 276억 원을 전달했는데, 이 중 일부를 B 씨의 지인이 장 씨와 전 씨에게 수표와 현금 등으로 건넸다는 것이다.

특히 투자금 중 일부가 코인으로 전환된 정황을 금융당국이 파악하고 검찰에 전달한 것으로 알려지면서 자금 흐름과 용처에 대한 강도 높은 수사가 이어질 것으로 전망된다. 검찰은 장 씨와 전 씨 외에 야권 관련 인사들이 더 연루돼 있을 가능성도 들여다보는 것으로 전해졌다.


검찰은 24일 금감원에 압수수색 영장을 제시하고 확보한 라임과 옵티머스자산운용, 디스커버리펀드에 대한 추가 검사 기록을 모두 살펴보는 것으로 알려졌다. 이 중 옵티머스에 대한 금감원 검사에선 회삿돈 15억 원이 인출돼 이 중 12억 원이 옵티머스 이사였던 윤석호 변호사 개인 계좌로 입금된 혐의가 발견됐다. 윤 변호사의 부인은 이모 당시 대통령민정수석비서관실 행정관으로 옵티머스 사태 이후 사직했다. 검찰과 금융당국은 윤 변호사가 받은 자금이 정치권으로 흘러갔는지 등을 추적하고 있다.

● 라임 특혜성 환매-횡령 의혹 등 수사

정부 일각에선 검찰이 특별수사팀을 꾸려 라임 수사를 속전속결로 마무리해야 한다는 주장이 나온다. 2019년 10월 라임 환매중단 선언 이후 라임 ‘전주(錢主)’ 김봉현 전 스타모빌리티 회장에 대한 수사가 진행돼 올 2월 1심에서 징역 30년이 선고됐지만, 특혜성 환매 의혹과 투자금 횡령 등에 대한 수사는 시작 단계다.

이 대표는 이날 당 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만나 “자세히 살펴보니 (금감원이) 전혀 관계없는 사실을 정치적 목적으로 꿰어냈다”며 “금융감독원이 아니라 ‘금융정치원’이라는 생각이 든다”고 했다.

박종민 기자 blick@donga.com
강성휘 기자 yolo@donga.com
강우석 기자 wskang@donga.com

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