서울경찰청 금융범죄수사대 '케이삼흥' 임직원 22명 검찰 송치

고향에 기부금을 전달하는 김현재 케이삼흥 회장./사진=뉴시스

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토지보상사업을 명목으로 피해자 2200여명으로부터 수천억 원을 가로챈 부동산 투자 플랫폼 '케이삼흥' 임직원들이 경찰에 일망타진됐다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 특정경제범죄 가중처벌법상 사기, 유사 수신 행위의 규제에 관한 법률·방문판매 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 김현재 케이삼흥 회장 등 3명을 구속 송치했다고 5일 밝혔다. 지사장·상무·이사 등 주요 영업책 19명은 불구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

경찰에 따르면 케이삼흥 임직원들은 2021년 9월부터 올해 4월12일까지 피해자 총 2209명으로부터 5281억원을 가로챈 혐의를 받는다. 최대 피해 금액은 83억원으로 50억원 이상을 투자한 피해자도 8명에 달한다.

김 회장과 박호창 케이삼흥 대표는 각자 부동산 사업에 종사하다 투자사기 업체 DH 출신 직원의 소개로 알게 돼 함께 법인을 세운 것으로 조사됐다. 이들과 함께 구속 송치된 케이삼흥 부대표는 김 회장의 처제로 밝혀졌다.

케이삼흥 임직원들은 인터넷 광고 등으로 투자자를 모집한 뒤 "토지보상사업으로 80~250% 수익을 내고 있다"며 "투자 시 원금을 보장하고 투자금의 5~8%를 수익금으로 지급하겠다"고 피해자들을 속인 것으로 드러났다.

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2007년 대규모 부동산 투자 사기와 동일한 수법으로 재차 범행
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경찰은 김 회장과 케이삼흥 대표의 자택과 함께 전국 각지에서 운영 중인 케이삼흥 지사 6곳 등 10개소를 압수수색해 송치된 22명을 포함한 관련자 30여명을 조사했다. 추가로 입건된 14명에 대해서도 조사를 이어갈 예정이다. 경찰이 압수수색에서 확보한 문건./사진=서울경찰청 금융범죄수사대

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경찰 조사 결과 케이삼흥은 실제 개발사업 구역 내 토지를 사들였다. 해당 토지의 보상일과 보상금액 등은 확인할 수 없었다. 이들은 개발사업 대상이 아닌 일부 토지에 대해서도 사업이 진행되고 있다며 투자를 권유하기도 했다.

피의자들은 범행 수익의 80% 이상을 기존 투자자들에게 원금과 수익금 명목으로 제공하는 전형적인 폰지 사기(다단계 금융사기) 범행을 저지른 것으로 파악됐다. 피해자들의 투자금은 법인 차량 구매 등에도 사용됐다.

김 회장은 투자자들에게 "개인 재산 1500억원을 회사에 입금할 수 있다"고 말하며 고급 외제 차를 모는 등 재력을 과시했다. 자신의 고향에 기부금을 전달하고 공적비를 세워 선량한 기업가 행세를 하기도 했다. 투자자들은 막대한 재력과 수익 구조를 홍보한 케이삼흥을 믿고 투자를 결심했다.

케이삼흥은 투자금 모집 규모에 따라 직원들에게 법인 차량을 제공하거나 직원들의 국내·외 여행 등을 지원하기도 했다. 상위 직급의 경우 투자를 유치하지 않더라도 일정 비율의 인센티브를 지급받았다.

김 회장은 2007년 기획부동산으로 실형을 선고받는 등 사기 전과만 22범이었다. 당시 김 회장은 개발이 어렵거나 경제적 가치가 없는 토지를 개발이 가능한 용지로 속여 토지 매매 대금을 가로챘다.

김 회장은 과거 범행 당시 사용한 케이삼흥 법인명을 그대로 가져와 다단계 방식으로 투자자를 모집하는 등 동일한 수법으로 범행에 나섰다. 이번 범행에서는 글로벌 기업에서 개발자로 일하던 직원들이 만든 자체 AI(인공지능) 프로그램으로 토지보상사업 관련 자료를 모으고 있다고 홍보했다.

케이삼흥은 각 지사를 통해 투자금을 모집하고 각 지사는 지사장·상무·이사·본부장·팀장·팀원으로 나뉘는 등 다단계 조직으로 구성된 것으로 조사됐다.

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김 회장 자택 등 10곳 압수수색…142억원 상당 기소 전 추징 보전 조치
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/사진=뉴스1

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경찰은 지난 3월 '특별한 수익 없이 투자자들에게 원금 보장과 수익금 지급을 홍보하며 투자자를 모집하고 있다'는 첩보를 입수한 후 전국 경찰관서에 흩어진 147건의 사건을 병합해 집중 수사했다.

김 회장과 박 대표의 자택과 함께 전국 각지에서 운영 중인 케이삼흥 지사 6곳 등 10개소를 압수수색해 송치된 22명을 포함한 관련자 30여명을 조사했다. 경찰은 추가로 입건된 14명에 대해서도 조사를 이어갈 예정이다.

경찰은 또 142억원 상당의 토지 21필지와 건물 1동을 압수하고 기소 전 추징 보전 조치했다. 추가로 발견된 범죄 수익에 대해서도 추징할 예정이다.

경찰 관계자는 "앞으로도 서민들의 재산을 노리는 유사 수신·불법다단계 등 민생 침해 금융 범죄에 엄정하게 대응하겠다"며 "원금을 보장하고 고수익을 지급한다며 투자자를 모집할 경우 사기일 가능성이 높기에 각별한 주의를 부탁드린다"고 밝혔다.

최지은 기자 choiji@mt.co.kr

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