[AI공시팀]

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[디지털투데이 AI공시팀] 바이오 신약 개발 기업 에이프릴바이오(397030)가 정기주주총회에서 제13기 재무제표 승인과 정관 일부 변경, 임원보수지급규정 승인, 주식매수선택권 부여 안건을 모두 가결했다고 25일 공시했다.

에이프릴바이오는 2026년 3월 25일 주주총회를 열고 제13기 재무제표 승인의 건을 가결했다. 해당 안건은 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률 43.4%, 의결권 행사 주식수 기준 찬성률 99.8%로 통과됐다.

정관 일부 변경 안건은 총 3건(이사의 의무 추가 및 독립이사 선임, 임원보수 관련 변경, 기타 정관 변경) 모두 특별결의로 가결됐다. 임원보수 관련 정관 변경 안건은 의결권 행사 주식수 기준 찬성률 98.3%, 반대·기권 등 비율 1.7%로 집계됐다.

임원보수지급규정 승인의 건은 보통결의로 가결됐으며, 특별이해관계인 보유 주식수를 제외한 뒤 표결을 진행했다. 의결권 행사 주식수 기준 찬성률은 90.1%, 반대·기권 등 비율은 9.9%였다.

주식매수선택권 부여 승인의 건도 특별이해관계인 보유 주식수를 제외하고 표결해 가결됐다. 의결권 행사 주식수 기준 찬성률은 90.4%, 반대·기권 등 비율은 9.6%로 나타났다.

임원 현황은 선임 후 이사 총수 3명, 사외이사 총수 1명으로 사외이사 선임 비율은 33.3%로 공시됐다. 감사는 비상근감사 1명 체제로 기재됐다.

외부감사인은 성현회계법인을 선임했으며 적용 사업연도는 제14기부터 제16기까지다. 주주총회에서는 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고도 함께 이뤄졌다.

종목 시세 정보에 따르면 에이프릴바이오의 주가는 3월 25일 14시 2분 기준 6만2000원이며, 전일 대비 2700원(+4.55%) 상승했다.

최근 실적(2024년 12월 개별 기준)에서 자산총계는 996억원, 부채총계는 86억원, 자본총계는 910억원이다. 매출액은 275억원, 영업이익은 169억원, 당기순이익은 200억원으로 제시됐다.

에이프릴바이오는 2022년 7월 28일 코스닥시장에 상장된 자연과학 및 공학 연구개발업체다.

정기주주총회결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고 제 13기 (단위 : 백만원) 가. 개별(별도) - 자산총계 97,120 - 매출액 2,172 - 부채총계 804 - 영업이익 -7,264 - 자본금 23,208 - 당기순이익 -9,728 - 자본총계 96,316 *주당순이익(원) -429 나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 - - 부채총계 - - 영업이익 - - 자본금 - - 당기순이익 - - 자본총계 - *주당순이익(원) - * 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정 연결 - 2. 배당 결의ㆍ보고 가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 - - 현물자산의 상세내역 - 1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 종류주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 배당금총액(원) - 시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 - 종류주식 - 나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 - 종류주식 - 배당주식총수 (주) 보통주식 - 종류주식 - 3. 임원 현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 - 나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3 사외이사총수 1 사외이사선임비율(%) 33.3 다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 - 비상근감사 수 1 라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 수 일괄선임 - 분리선임 - 사외이사가 아닌 감사위원 수 일괄선임 - 분리선임 - 4. 의결권행사기준일 2025-12-31 5. 주주총회일자 2026-03-25 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고
④외부감사인 선임 보고 입니다.

- 당사는 제14기 사업연도부터 제16기 사업연도의 외부감사인으로 성현회계법인을 선임하였
습니다. ※관련공시 2026-03-03 주주총회소집결의
2026-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 참고서류 【주주총회 안건 세부내역】 번호 결의구분 회의목적사항 가결여부 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) (1)중 의결권 행사 주식수 기준 비고 찬성률(%) 찬성률(%) 반대, 기권 등 비율(%) 1 보통결의 제13기(2025년도) 재무제표 승인의 건 가결 43.4 99.8 0.2 - 2-1 특별결의 정관 일부 변경
- 이사의 의무 추가 및 독립이사 선임의 건 가결 43.4 99.8 0.2 - 2-2 특별결의 정관 일부 변경
- 임원보수관련 변경의 건 가결 42.8 98.3 1.7 - 2-3 특별결의 정관 일부 변경
- 기타 정관 변경의 건 가결 43.4 99.8 0.2 - 3 보통결의 임원보수지급규정 승인의 건 가결 26.9 90.1 9.9 특별이해관계인 보유 주식수 제외 후 표결 진행 4 특별결의 주식매수선택권 부여 승인의 건 가결 39.1 90.4 9.6 특별이해관계인 보유 주식수 제외 후 표결 진행

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