[임민철 기자]

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[디지털투데이 임민철 에디터] 미래에셋벤처투자(100790)는 3월 24일 공시를 통해 리벨리온 주식회사의 주식 126만3158주를 600억5000원에 취득하기로 결정했다고 밝혔다. 이번 취득은 재무적 투자 목적으로, 현금으로 진행되며, 취득 예정일은 2026년 4월 29일이다.

리벨리온 주식회사는 반도체 설계를 주요 사업으로 하며, 자본금은 130억506만원, 발행주식총수는 5149만740주다.

미래에셋벤처투자는 이번 투자에서 자기자본 대비 17.05%를 사용하며, 최근 사업연도말 자산총액 대비 취득가액 비율은 5.66%다.

리벨리온의 최근 재무상황을 보면, 자산총계는 4621억7800만원, 부채총계는 5062억3800만원, 자본총계는 -440억6000만원이다. 매출액은 103억4900만원이며, 당기순이익은 -2343억5200만원이다.

미래에셋벤처투자는 2019년 3월 15일 코스닥 시장에 상장된 기타 금융업체다.

타법인주식및출자증권취득결정

1. 발행회사 회사명(국적) 리벨리온 주식회사 대표이사 박성현 자본금(원) 13,005,060,000 회사와 관계 기타 발행주식총수(주) 51,490,740 주요사업 반도체 설계 -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 아니오 2. 취득내역 취득주식수(주) 1,263,158 취득금액(원) 60,000,005,000 자기자본(원) 351,921,676,556 자기자본대비(%) 17.05 대기업 여부 해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 0 지분비율(%) 0 4. 취득방법 현금 취득 5. 취득목적 재무적 투자 6. 취득예정일자 2026-04-29 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오 -최근 사업연도말 자산총액(원) 1,060,785,984,401 취득가액/자산총액(%) 5.66 8. 우회상장 해당 여부 아니오 -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 아니오 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 아니오 10. 이사회결의일(결정일) 2026-03-24 -사외이사 참석여부 참석(명) 1 불참(명) 0 -감사(감사위원) 참석여부 참석 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 해당 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 아니오 -계약내용 - 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 '2. 취득내역'의 취득금액 600억원은 당사가 지정하는 자 또는 당사가 업무집행조합원으로 참여하는 펀드를 통해 모집할 예정입니다.

- 상기 '1. 발행회사' 리벨리온 주식회사의 우선주 신주를 투자하는 거래에 참여하기 위하여 당사는 상기 취득금액 600억원에 해당하는 투자확약을 하고, 향후 당사가 지정하는 자 또는 당사가 업무집행조합원으로 참여하는 펀드를 통해 투자자금을 모집하여 동 신주 취득금액을 납입할 계획입니다.

- 이에 당사는 본 건 투자를 위한 프로젝트 펀드를 결성 중이며, 실질적으로 당사는 업무집행조합원(GP)로서 프로젝트 펀드에 50억원 내외를 출자할 예정입니다.

- 현재 펀드 결성 및 출자자 모집이 완료되지 않은 상태로, 최종 펀드 규모, 출자자 구성, 취득금액 및 취득시기는 향후 변경될 수 있습니다.

- 상기 '1. 발행회사'의 자본금은 2024년도 연결 재무제표 기준 금액이며, 발행주식총수는 2026.01.31. 기준 입니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 자기자본과 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 최근 사업연도말 자산총액은 2024년도 연결 재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'관련 기존에 당사는 운용중인 펀드를 통해 리벨리온 주식회사 발행주식을 소유하고 있으며, 회사 고유 계정을 통해 동사 주식을 소유한 바 없습니다.

- 아래 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도와 전년도는 리벨리온 주식회사의 2024년도와 2023년도 연결재무제표 기준 재무상황입니다. 또한 전전년도는 리벨리온 주식회사의 2022년 별도 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 동사는 2024년 12월 '주식회사 사피온코리아'와 합병 되었습니다. [발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원) 구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 당해년도 462,178 506,238 -44,060 13,005 10,349 -234,352 전년도 182,752 330,356 -147,604 7,215 2,735 -123,252 전전년도 97,122 496 96,625 193 0 -8,113 [상대방에 관한 사항] 1. 인적사항 - 기본사항 성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 생년월일(사업자등록번호 등) 리벨리온 주식회사 대한민국 경기 성남시 분당구 정자동 615-87-02437 직업(사업내용) 인공지능 소프트웨어및 인공지능 반도체칩 설계, 개발 및 공급업 - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) 구분 성명 주식수 지분율(%) 최대주주 오진욱 외 5인 10,549,700 20.49 대표이사 박성현 3,725,320 7.23 (단위 : 백만원) 해당 사업연도 2024 결산기 3 자산총계 462,178 자본금 13,005 부채총계 506,237 매출액 10,349 자본총계 -44,059 당기순손익 -234,351 외부감사인 안진회계법인 휴업 여부 아니오 감사의견 적정 폐업 여부 아니오 2. 상대방과의 관계 1. 회사와 상대방과의 관계 기타 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 성명 상대방과의 관계 - - - 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) 구분 거래 내역 당해년도 - 전년도 -(2025년도 당사가 운용중인 PEF 및 조합을 통해 RCPS 120억원 투자) 전전년도 -(2024년도 당사가 운용중인 PEF를 통해 RCPS 16억원 투자/보통주 4억원 투자)

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