[AI공시팀]

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[디지털투데이 AI공시팀] AI 기반 재활의료기기 전문 업체 네오펙트(290660)가 정기주주총회에서 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인 등 안건을 의결했다고 25일 공시했다.

네오펙트는 2026년3월25일 열린 정기주주총회에서 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 가결했다. 회계감사인의견은 개별과 연결 모두 적정으로 제시됐다.

정관 일부 변경 가운데 상호변경과 추진사업 관련 사업목적 추가 및 문구 정비, 이사 보수한도 변경, 효력 발생 시점 명시 안건은 모두 가결됐다. 다만 액면병합에 따른 1주당 액면가액 변경(500원에서 2500원) 안건은 부결됐다.

이사 선임과 관련해서는 사내이사 2명을 신규로 선임했다. 이현은 임기 3년으로 선임됐고, 주요 경력은 에스앤씨솔루션 이사로 기재됐다.

류철호도 임기 3년의 사내이사로 신규 선임됐다. 주요 경력은 Cossbelle CFO로 안내됐다.

임원 선임 이후 이사회는 이사 총수 6명, 사외이사 총수 2명으로 사외이사 선임 비율은 33%다. 감사는 비상근감사 1명 체제로 정리됐다.

주주총회에서는 이사의 보수한도 승인과 감사의 보수한도 승인 안건도 가결됐다. 아울러 임원퇴직금규정 지급규정 일부 개정과 주식매수선택권 부여 안건 역시 통과됐다.

사업목적 추가 항목에는 산업용 로봇과 전기 자동제어반 등 제조업, 의료기기 도소매 및 무역업, 의학 연구개발업, 디지털 헬스케어 제품 및 서비스 개발·제조·판매업, 원격의료사업, 건강관리서비스업 등이 포함됐다. 인공지능과 가상현실, 증강현실 관련 제품 및 서비스 개발·공급업도 추가됐다.

종목 시세 정보에 따르면 네오펙트의 주가는 3월25일16시10분 기준 1429원이며, 전일 대비 223원(-13.50%) 하락했다.

최근 실적(2024년12월 연결 기준)에서 자산총계는 724억원, 부채총계는 341억원, 자본총계는 383억원이다. 같은 기간 매출액은 211억원, 영업손실은 24억원, 당기순손실은 15억원으로 집계됐다.

네오펙트는 2018년11월28일 코스닥시장에 상장된 의료용 기기 제조업체다.

정기주주총회결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고제16기(단위 : 백만원)가. 개별(별도)- 자산총계74,466- 매출액3,894- 부채총계16,469- 영업이익-4,331- 자본금37,876- 당기순이익-17,989- 자본총계57,996*주당순이익(원)-363나. 연결- 자산총계77,791- 매출액16,052- 부채총계24,614- 영업이익-2,902- 자본금37,876- 당기순이익-12,305- 자본총계53,177*주당순이익(원)-218* 회계감사인 감사의견개별(별도)적정연결적정2. 배당 결의ㆍ보고가. 현금ㆍ현물 배당배당종류현금ㆍ현물배당- 현물자산의 상세내역-1주당 배당금(원)보통주식기말배당금-중간ㆍ분기배당금-종류주식기말배당금-중간ㆍ분기배당금-배당금총액(원)-시가배당율(%)(중간배당 포함)보통주식-종류주식-나. 주식배당주식배당률 (%)보통주식-종류주식-배당주식총수 (주)보통주식-종류주식-3. 임원 현황 (선임일 현재)가. 임원선임 현황사내이사2명 신규선임나. 선임후 사외이사수(명)이사총수6사외이사총수2사외이사선임비율(%)33다. 선임후 감사수(명)상근감사 수-비상근감사 수1라. 선임후 감사위원수(명)사외이사인 감사위원 수일괄선임-분리선임-사외이사가 아닌 감사위원 수일괄선임-분리선임-4. 의결권행사기준일2025-12-315. 주주총회일자2026-03-256. 기타 투자판단에 참고할 사항[보고사항]
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
-외부감사인 선임보고※관련공시2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의
【주주총회 안건 세부내역】번호결의구분회의목적사항가결여부의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)(1)중 의결권 행사 주식수 기준비고찬성률(%)찬성률(%)반대, 기권 등 비율(%)1호보통결의제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건가결37.71000-2-1호특별결의정관 일부 변경의 건
-상호변경가결37.71000-2-2호특별결의정관 일부 변경의 건
-추진사업 관련 사업목적 추가 및 문구기재 순서, 항목정비가결37.71000-2-3호특별결의정관 일부 변경의 건
-액면병합에 따른 1주의 금액
변경(500원→ 2,500원)부결25.025.075.0-2-4호특별결의정관 일부 변경의 건
-이사보수한도변경가결37.71000-2-5호특별결의정관 일부 변경의 건
-효력발생시점 명시가결37.71000-3-1호보통결의이사선임의 건
-사내이사 이 현 선임의 건가결37.71000-3-2호보통결의이사선임의 건
-사내이사 류철호 선임의 건가결37.71000-4호보통결의이사의 보수한도 승인의 건가결37.61000특별이해관계자 주식수 제외5호보통결의감사의 보수한도 승인의 건가결37.71000-6호보통결의임원퇴직금규정 지급규정 일부 개정의 건가결37.71000-7호보통결의주식매수선택권 부여의 건가결37.71000-이사선임 세부내역성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이 현1973-043년신규선임전) 에스앤씨솔루션 이사류철호1971-043년신규선임전) Cossbelle CFO사업목적 변경 세부내역구분내용이유사업목적 추가-산업용 로봇, 배전반, 전기 자동제어반, 자동측정 및 제어장치, 산업처리공정 제어장비 제조업
-의료기기 도소매 및 무역업
-의학연구개발업
-디지털 헬스케어 제품 및 서비스 개발, 제조, 판매업
-원격의료사업
-건강관리서비스업
-의료관련 데이터베이스를 이용한 프로그램 제작, 판매 및 서비스업
-인간의 질병 진단·치료·예방 관련 제품 및 서비스업
-인공지능·가상현실(VR)·증강현실(AR) 관련 제품 및 서비스 개발·공급업추진사업관련
사업목적 추가사업목적 변경변경전변경후이유-인공지능 데이터(AI DATA) 정보 제공업
-소프트웨어 개발, 판매 및 임대업
-인공지능 솔루션 연구 및 개발업
-공학 및 기술연구개발업
-전자장비, 제조장비 등 기타장비 도소매, 판매, 유통업
-시스템 통합 및 관리업
-농축산물의 가공. 제조. 판매 사업
-농축산물. 농축산물 관련 가공품의 유통 및 수출업
-농산물 도소매업
-기타 기초 무기화확 물질 제조업
-알루미늄, 마그네슘, 스트론튬, 바륨 산화물 및 과산화물 제조
-일반용 도료 및 관련제품 제조업
-미용기기 제조, 전자제품, 유통, 판매
-토큰 발행 및 토큰증권과 (STO) 관련사업
-디지털화된 자산의 개발, 유통 판매
-의약품 관련 기술 및 제품의 제조업
-가상화폐 투자업
-블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
-의료기기 제조 및 판매업
-의약품, 의약부외품, 위생용품, 스포츠용품, 이미용기기, 연구개발, 제조 및 판매, 유통업
-의료기기 연구개발, 제조 및 판매, 유통, 렌탈서비스업
-의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업
-컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업
-정보통신 기술(IT) 디바이스 제조 및 판매업
-자료처리 및 데이터베이스업
-데이터베이스 및 온라인 정보제공업
-모바일컨텐츠, 온라인서비스업
-전산서비스, 정보서비스, 전자상거래업-인공지능 데이터(AI DATA) 개발, 정보 제공업
-시스템응용, 소프트웨어 개발, 판매, 임대 및 공급업
-인공지능 솔루션·알고리즘 연구, 개발, 판매업
-자연과학, 공학 및 기술 연구개발업
-전기·전자제품, 전자장비, 제조장비 및 기타장비 개발, 제조, 도소매, 유통업
-컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
-농축산물의 가공, 제조, 유통, 판매 및 수출업
-기초 무기화학물질, 알루미늄·마그네슘·스트론튬·바륨 산화물 및 과산화물, 도료, 유기 혼합용제 제조업
-미용기기 및 전자제품 제조, 유통, 판매업
-토큰 발행 및 토큰증권(STO) 관련 사업
블록체인 기반 디지털 자산의 개발, 유통, 판매업
-의약품 제조업
-가상자산 투자, 매매 및 중개업
-의료기기 제조업
-의료기기 판매업
-의약부외품·위생용품 연구개발, 제조, 판매, 유통업
-의료기기 연구개발, 유통, 렌탈, 유지보수 및 자문업
-정보통신기기 제조, 판매 및 유통업
-데이터베이스 구축, 운영, 전산서비스 및 온라인 정보제공업
-모바일 콘텐츠, 온라인 서비스, 정보서비스 및 전자상거래업조문정비
(중복항목통합 및 단위분리)사업목적 삭제-블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
-의료기기 연구개발, 제조 및 판매, 유통, 렌탈서비스업
-의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업
-컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업
-자료처리 및 데이터베이스업
-모바일컨텐츠, 온라인서비스업
-전산서비스, 정보서비스, 전자상거래업
-정보통신 기술(IT) 디바이스 제조 및 판매업
-데이터베이스 및 온라인 정보제공업
-알루미늄, 마그네슘, 스트론튬, 바륨 산화물 및 과산화물 제조
-일반용 도료 및 관련제품 제조업
-유기 혼합 용제 제조
-농축산물. 농축산물 관련 가공품의 유통 및 수출업
-농산물 도소매업조문정비
(중복항목 통합)

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