[AI공시팀]

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[디지털투데이 AI공시팀] 전문 의약품 기업 제일약품(271980)이 정기주주총회 결과와 관련해 정관상 기준일 세부내역을 보완하는 기재정정을 25일 공시했다.

제일약품은 2026년 3월24일 정기주주총회를 열고 제9기 재무제표와 연결재무제표를 승인했다. 제9기 기간은 2025년 1월1일부터 2025년 12월31일까지다.

연결 기준으로 자산총계는 5105억7500만원, 부채총계는 2595억5000만원, 자본총계는 2510억2500만원으로 기재됐다. 같은 기준 매출액은 5672억4400만원, 영업이익은 206억9500만원, 당기순이익은 320억100만원이다.

개별 기준으로는 자산총계 4508억600만원, 부채총계 2690억8300만원, 자본총계 1817억2300만원으로 기재됐다. 매출액은 5712억8500만원, 영업이익은 83억3000만원, 당기순이익은 164억4700만원이다.

이번 주총에서는 자금조달 및 자기주식 보유·처분 근거, 상법 개정, 배당절차 개선 등에 따른 정관 변경 안건도 모두 가결됐다. 의결권 행사 기준일은 2025년 12월31일이다.

임원 선임과 관련해서는 사내이사 2명과 사외이사 2명 선임 안건이 가결됐다. 사내이사는 성석제와 한상철이 모두 재선임됐고, 사외이사는 김성훈이 신규선임됐으며 김왕성은 재선임됐다.

감사위원 선임 안건도 가결돼 김성훈은 신규선임, 김왕성은 재선임으로 기재됐다. 선임 후 이사 총수는 8명, 사외이사 총수는 3명이며 사외이사 선임 비율은 37.5%다.

기재정정으로 추가된 정관상 기준일 세부내역에 따르면 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일은 12월31일이다. 이익배당 기준일은 해당사항없음으로 기재됐다.

종목 시세 정보에 따르면 제일약품의 주가는 3월25일 16시10분 기준 1만3950원이며, 전일 대비 250원(+1.82%) 상승했다.

최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 5257억원, 부채총계는 3064억원, 자본총계는 2193억원이다. 같은 기준 매출액은 7045억원, 영업손실은 189억원, 당기순손실은 301억원이다.

제일약품은 2017년 7월17일 코스피시장에 상장된 의약품 제조업 업체다.

[기재정정]정기주주총회결과

정정일자2026-03-251. 정정관련 공시서류정기주주총회 결과2. 정정관련 공시서류제출일2026-03-243. 정정사유정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 누락4. 정정사항정정항목정정전정정후정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역미작성정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : 12/31
이익배당 기준일 : 해당사항없음정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 누락정기주주총회 결과1. 재무제표승인제 9기(단위 : 백만원)가. 연결- 자산총계510,575- 매출액567,244- 부채총계259,550- 영업이익20,695- 자본금7,352- 당기순이익32,001- 자본총계251,025*주당순이익(원)1,605나. 개별(별도)- 자산총계450,806- 매출액571,285- 부채총계269,083- 영업이익8,330- 자본금7,352- 당기순이익16,447- 자본총계181,723*주당순이익(원)1,129*회계감사인 감사의견연결적정개별(별도)적정2. 배당-가. 현금ㆍ현물배당배당종류-- 현물자산의 상세내역-1주당 배당금(원)보통주식기말배당금-중간ㆍ분기배당금-종류주식기말배당금-중간ㆍ분기배당금-배당금총액(원)-시가배당률(%)(중간배당 포함)보통주식-종류주식-나. 주식배당주식배당률(%)보통주식-종류주식-배당주식총수(주)보통주식-종류주식-3. 임원 현황(선임일 현재)가. 임원선임 현황사내이사 2명, 사외이사 2명나. 선임후 사외이사수(명)이사총수8사외이사총수3사외이사선임비율(%)37.5다. 선임후 감사수(명)상근감사-비상근감사-라. 선임후 감사위원수(명)사외이사인 감사위원일괄선임2분리선임1사외이사가 아닌 감사위원일괄선임-분리선임-4. 의결권행사기준일2025-12-315. 주주총회일자2026-03-246. 기타 투자판단과 관련한 중요사항-※ 관련공시2026-03-16 사업보고서(일반법인)
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
【주주총회 안건 세부내역】번호결의구분회의목적사항가결여부의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)(1)중 의결권 행사 주식수 기준비고찬성률(%)찬성률(%)반대, 기권 등 비율(%)1보통결의제9기(2025.1.1~2025.12.31)
재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건가결64.099.70.3-2-1특별결의자금조달 및 자기주식 보유 및 처분 근거에 관한 정관 변경의 건가결63.999.60.4-2-2특별결의상법 개정에 따른 정관 변경의 건가결64.199.80.2-2-3특별결의배당절차 개선에 따른 정관 변경의 건가결64.099.80.2-3-1보통결의사내이사 성석재 선임의 건가결63.498.71.3-3-2보통결의사내이사 한상철 선임의 건가결63.498.81.2-4보통결의사외이사 김성훈 선임의 건가결63.999.50.5-5보통결의사외이사인 감사위원 김성훈 선임의 건가결27.394.75.3-6보통결의감사위원이 되는 사외이사 김성훈 선임의 건가결28.297.92.1-7보통결의임원퇴직금 지급규정 개정의 건가결63.899.40.6-8보통결의이사 보수한도 승인의 건가결63.198.71.3-[이사선임 세부내역]성명출생년도임기신규선임여부주요경력(현직포함)성석제1960-023재선임전)한국화이자제약 부사장
현)제일약품(주) 대표이사한상철1976-013재선임현)제일파마홀딩스(주) 대표이사
현)제일약품(주) 대표이사
현)제일헬스사이언스(주) 대표이사[사외이사선임 세부내역]성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)김성훈1962-093신규선임현)한국오츠카제약 생산고 문-김왕성1964-103재선임전)평택세무서장
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대표세무사-[감사위원선임 세부내역]성명출생년월임기신규선임여부사외이사여부주요경력(현직포함)김성훈1962-093신규선임사외이사인 감사위원현)한국오츠카 생산고문김왕성1964-103재선임사외이사인 감사위원전)평택세무서장
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대표세무사【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일12-31이익배당 기준일결산배당-중간배당-분기배당1분기-2분기-3분기-

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